테더(USDT) 예치금 보관 은행 “테더 준비금 일부로 비트코인 투자”
증언은 Deltec의 휴고 로저스(Hugo Rogers) 수석 투자 책임자가 화상 회의에서 이야기했다.
테더사의 공식 설명에 따르면, USDT의 뒷받침 자산에 대해서는 현금, 현금 동등물 및 기타 자산으로 뒷받침되고 있다(19년 3월에 규약을 변경)고 돼 있었으나, 내역이 공개되지 않아 비트코인에 자금이 투입된 사실이 밝혀진 것은 이번이 처음이다.
로저스가 테더사가 비트코인에 자금을 투입한 것을 밝힌 기간은 2020년. 1 BTC = 약 9,300 달러의 타이밍에 자금을 투입했다고 한다. 이 당시 구입한 비트코인에 대해서는 성과가 좋은 상황이라고 했다.
또한, 그보다 전의 구입 경력 등에 대해서는 분명히 하지 않았다.
테더 준비금 문제로 현재 계류 중인 테더사의 불법대출 의혹 재판에서 뉴욕사법당국(NYAG)은 8.5억 달러의 불법대출 의혹과 관련한 테더사의 USDT 준비금에 대한 재무서류 공개를 요구했으며 테더는 1월 15일 기한까지 재무기록을 제출할 예정이다. 재무기록의 제출로 자금운용 상황이 밝혀질 가능성이 높으며, 그에 앞서 은행이 정보를 공개했을 가능성이 있다.
재무기록 제출과 관련해서는 그동안 테더 및 모기업 iFinex가 협조를 거부해 왔으나 작년 12월 현재 자료제출에 협조하겠다는 입장을 보이고 있다고 NYAG가 언급했다.
왜 현시점에서 협력하는 자세를 보였는지는 확실치는 않지만, USDT의 증명 자산이 가장 큰 이유에 있다는 견해가 강하다.
USDT의 입증자산 문제가 불거진 것은 2019년. iFinex는 은행의 자산 동결로 8.8억 달러의 고객자산을 소실했다고 발표했으나 NYAG 측은 테더 준비금을 부정 유용했을 가능성이 있다며 조사에 나선 바 있다. NYAG에 따르면 테더준비금(미국 달러화 현금의 몫)은 한때 USDT 유통량에 대해 숫자가 맞지 않는 재무상 문제가 있는 기간이 존재했다.
표상에서는 이유로 여겨지고 있지 않지만, 이것을 커버하는 목적으로서 지적되고 있는 것이 비트파이넥스(Bitfinex)가 2019년 5월에 실시한 거래소 토큰 LEO의 판매다. 당시 총 10억 달러의 자금을 조달했다.
자금 유용의 흐름 등은 향후 밝혀질 것으로 예상되지만, 준비금을 「현금, 현금 동등물 및 그 외의 자산」이라고 한 것, 가격이 대 법정통화로 변동하는 자산에 투자했던 것 등도 재무상에 문제가 일어난 이유로 생각할 수 있다.
이번 조사에 협조한 흐름도 비트코인 등의 가격 상승으로 재무상의 문제가 해소된 것이 한 이유로 지적된다.
이번 재무기록 제출에 앞서 테더사의 파올로 아두이노 CTO는 10일 SNS를 통해 “우리는 NYAG의 요청에 따라 이미 250만 장에 이르는 서류를 작성하고 있다. 15일 이후에도 테더사의 업무는 평상시와 같을 것」이라고 코멘트하고 있다. 서류의 수가 방대하다는 점에서 NYAG의 리뷰에는 시간이 소요될 가능성도 예상되고 있다.
