해외 원정도박 자금 환치기 거래도. 관세청 서울본부세관 제공
가상자산을 활용해 외국으로 수백억원대 도박자금을 빼돌린 일당이 세관 당국에 덜미를 잡혔다.
 
관세청 서울본부세관은 5일 가상자산을 이용한 불법외환거래로 260억원 상당을 해외로 유출한 조직원 9명을 검거했다고 밝혔다.
 
총책인 A씨는 외국환거래법 위반 혐의로 서울 중앙지검에 구속 송치됐다. 공범 6명은 불구속 송치됐으며 해외로 도주한 2명은 지명수배가 조치됐다.
 
서울세관에 의하면 이들은 서울과 필리핀 보니파시오에 비밀 사무실을 두고 해외 불법 카지노 에이전트로 활동하는 조직이다.
 
해외에서 카지노 원정도박에 나선 고객으로부터 국내에서 원화로 송금을 받은 후 상응하는 액수의 가상자산(테더)을 필리핀 카지노에 전송해 현지에서 화폐로 출금해 전달하는 방식으로 160억원가량을 환치기했다.

테더(USTD) 코인은 미국 달러와 1대 1의 동등한 가치를 가지고 있는 대표적 스테이블 코인으로, 다른 암호화폐에서 흔히 발생되는 가격 변동성을 예방할 수 있는 것이 특징이다.
 
이들은 강남과 명동에 세관에 등록한 정식 환전소를 운영하면서 국내 영업과 현금 출금, 가상자산 조달, 해외 영업 등 업무를 분담했다.
 
총책인 A씨를 포함한 국내 영업책은 SNS를 이용해 코인 환전을 홍보하는 한편 해외 원정도박 고객을 모집했다.
 
현금 출금책은 여러 계좌로 자금을 옮긴 후 ATM기기를 통해 100만원씩 출금하면서 이를 가상자산 조달책에게 전달했고, 가상자산 조달책은 테더를 해외 영업책에게 전달해 외화 환전이 가능하게 했다.
 
이들은 이외에도 가상자산 차익거래를 목적으로 수입 거래가 없음에도 다수의 유령회사 명의로 허위로 송품장(인보이스)을 은행에 제출해 96억원 상당의 외화를 불법 송금한 혐의를 받고 있다.
 
서울세관은 불법 환전소 집중 조사 중 혐의점을 발견, 10개월에 걸친 분석과 잠입수사 등을 통해 혐의 사실을 밝혀냈다.
 
수색 과정에서 성매매 장부 등 불법 송금 관련 자료와 범죄수익 현금 2억4천만원 상당도 압수했다.
 
서울세관은 "해외 원정도박 자금을 가상자산으로 불법 송금한 국내환전소와 해외 연계 범죄조직을 적발한 최초 사례"라며 환전소의 자금세탁 악용을 막기 위해 검찰, 금융정보분석원 등과 공조를 강화를 약속하는 한편 시민들의 적극적인 제보를 당부했다.
 
제보는 관세청 누리집(국민참여 - 신고마당 - 밀수신고)이나 전화 125번을 통해 할 수 있다.